網拍/ Yahoo上的國外詐騙手法

答覆 

z******kimo  (76): 

^^Hey  there~it`s  so  glad  to  meet  you!!  We  still  have  this  item  thismoement  ,I`ll  add  you  in  MSN  immediately~looking  forward  to  cooperate  with  you~Thanks  Anyway
 

(我們小客服起先非常慎重的回覆他)

(也隨後加入此人的MSN)

Updated  2008-01-30  20:28
Thanks  anyway~  We  will  send  our  DV  Manual  in  Nigerian  to  you!!  Try  next  Stupid  seller!!  安心上路吧  (投名狀丟)
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then  who  added  up  the  updated?

Oh...till  now  I  get  it  :(

They  could  suit  u  for  saying  that.

加入後~

他非常忌諱提自己的名字

是我們不斷問他後~才勉強說自己是Smith  David

(破綻A,  First  name  &  Last  name都是Surname)

還願意出高價&Delivery~

彼此都是用英文交談
他不斷提到這是要買給他再Nigeria的朋友的~

(破綻B,  聽到Nigeria就是有詐)

要我們提供匯款帳號給他
起先他建議要以台灣郵政方式寄給他或他朋友~

還不斷問我們是否還有i  Phone等高價3C

隨後就開始不斷要求我的小客服先給他帳號


(破綻C,  價錢都不殺價)

Silverfox的話：
Updated    2008-01-30    20:28
Thanks    anyway~    We    will    send    our    DV    Manual    in    Nigerian    to    you!!    Try    next    Stupid    seller!!    安心上路吧    (投名狀丟)
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then    who    added    up    the    updated?
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Of  course  we  did~

他險的非常急~
不斷要求我們的帳號

當我們問他是在東岸還是西岸時~
他猶豫了好久才回覆說是在NJ

他要趕去銀行



我們很好奇的問他?

現在還不睡阿?  東岸時間都快天亮了?
哪來的銀行賺帳匯款~

(破綻D,  NJ時間當時是4:30am)

不如用PAYPAL吧~

他很爽快的回覆  "  No~"

當我們問他有沒有方便給我們他的聯絡方式時

他希望我們先提供帳號

(破綻E,  不用Paypal就更有問題)

隨後我們小客服便廳從我的指示
給他我們的國際匯款帳號後~

(當然是空戶)


他隨後寄了兩封給假的信來給我們


(如下)

TRANSFER    ORDER   
The  Wire  Transfer  Order  from  Bank  of  America  Online  Banking  has  been  Approved. 
TRANSFER  NUMBER:  SW1978462008KMS 

We  have  received  a  TRANSFER  ORDER    placed  by    our  Customer    Mr  Smith  David      have  the  sum  of    NT$29,000  transfered  to  you    (  Chen    In    Chien  )  as  a  payment  for  (    DV    )  and  i  t  has  been  successfully  processed  and  has  consequently  been  APPROVED.The  financial  details    of  the  transaction  are  stated  below  :

Item  Name  :    DV
Amount    Paid  :  NT$29,000
 
  *****************************  ******************************  ******************************  ************ 
At  this  time  we  also  want  to  let  you  know  that  the  payment  has  been  approved  and  your  money  which  she  paid  is  still  with  us  here  and  we  shall  wire  it  to  your  account. 

We  want  you  to  confirm  if  your  bank  account  information  as  given  to  us  by    Mr    Smith    David    below  is  correct  for  the  money  delivery  .
 

BUYERS  BANK  INFORMATION

Account  Name    :  Smith  David
David  Account  Number  :  390727745336  routing  Number  :  --------------------Bank 
Name:    BANK  OF  AMERICA.
Bank  Address:  UNITED  STATE


SELLER`S  BANK  INFORMATION

Beneficiary  Name  :    XXXXXX
Benificiary    A/C  No.    :    XXXXXX
Beneficiary  Bank  Name  :    The  HongKong  and  Shanghai  Banking  Corporation  Limited  Taipei  Branch
Swiftcode  :    HSBCTWTP
Bank  Address  :  1  Floor,  No.  8    Section  5  ,  Hsin  Yi  Road  ,  Taipei  ,  Taiwan 
Email  :  XXXXXXXX@gmail.com


If  account  information  is  incorrect  please  email  us  at  the  correct  information  as  soon  as  possible  so  that  we  can  correct  it. 

SINCE  THIS  TRANSFER  HAS  BEEN  SENT  FOR  THE  PURCHASE  OF  AN  AUCTION  ITEM  WE  WILL  LIKE  TO  SECURE    THE  BUYER  SO  WE  WILL  LIKE  TO  CONFIRM  THAT  YOU  HAVE  THE  ITEM  AND  THAT  YOU  HAVE    SENT  IT    TO  THE  BUYER.

WE  WILL  REQUIRE  THE  ITEM(S)  SHIPMENT  TRACKING  NUMBER  OR  A  SCANNED  RECEIPT  OF  THE    ITEM`S  SHIPMENT  SENT  TO  US  VIA  EMAIL  SO  WE  CAN  VERIFY  THAT  YOU  HAVE  THE  ITEM  AND  THAT    YOU  HAVE  SENT  IT.  AS  SOON  AS  WE  GET  THE  TRACKING  NUMBER  OF  THE  ITEM(S)  SHIPMENT  WE  WILL  ACTIVATE  THE  PAYMENT  TO  YOUR  BANK  ACCOUNT. 
 
HERE  IS  THE  SHIPPING  ADDRESS  : 
NAME  :  ALABA  MABO
ADDRESS:  NW4/177  ,  IDI  -  ORO  ,  EKOTEDO 
CITY  :  IBADAN
STATE    :  OYO  STATE
COUNTRY:  NIGERIA
POSTAL  CODE  :  23402.

我們小客服便在MSN上問他

"不是要寄去NJ嗎?"

"怎麼會要寄去Africa?"

"這樣要加運費喔"

(沒想到此人一口爽快的答應)

The  Transfered  Amount  will  take  up  to  (  24  --  48  Hours  )  before  your  account  can  be  credited,These  is  due  to  bank  to  bank  transfer  system.Also  note  that  your  account  will  not  be  credited  until  you  contact  us  with  the    ITEM  DESCRIPTION  THE  TRANSFER  IS  MADE  FOR    to  be  sure  that  you  are  the  Right  owner  of  the  Money  and  that  it  is  not  any  form  of  money  laundering,With  this  we  will  verify  with  the  item  description  our  Customer  made  us  to  believe  the  transfer  is  been  made  for  you. 

The  Transfered  Amount  will  not  be  credited  into  your  Bank  account    if  we  cannot  verify  that  the  Item  has  been  shipped  to  the  buyer  from  the  Courier  Service  Used  and  confirming  that  the  item  on  transit  is  what  you  have  made  us  believe  the  transfer  is  meant  for.  The  Scan  shipment  document  (Receipt  )  gave  to  you  by  the  Shipment/Freight  Company  or  Tracking  Number  must  be  sent  to  us  In  order  to  Protect  Our  Customer  and  Yourself  from  fraud  . 


This  will  be  filed  for  documentation  purposes  and  unforseen  future  references    that  might  arise.If  there  is  an  error  in  the  payment  details  above,  Please  we  advise  that  you  correct  it  and  contact  our  Customer/Technical  Dept    at(  service@olinemoneytransfer.com  )  ,    You  can  send  the  SCAN  RECEIPT  or  TRACKING  NUMBER  stating  the  TRANSFER  NUMBER  :  SW1978462008KMS  as  the  Subject  for  easy  clarifications. 
   

好笑的來了~

當我們說要改DHL的空運方式加價時

他居然連回價都不回就說好~OK  OK




但是條件居然是要我們先寄出商品~

Note:Your  account  will  be  credited  immediately  upon  confirmation  of  the  details  required  by  us  moreover  our  customer  cannot  abort  the  transfer  after  you  might  have  sent  the  tracking  number  to  us. 

Thank  you    for  using  Bank  of  America 

Note:Your  account  will  be  credited  immediately  upon  confirmation  of  the  details  required  by  us  moreover  our  customer  cannot  abort  the  transfer  after  you  might  have  sent  the  tracking  number  to  us. 

Thank  you    for  using    Bank  of  America



(以上的信非好笑的是~由BOA的經理發出?)


(BOA那麼閑喔?  還管起物流兼網拍了)

以上的手法和之前的手法頗為雷同


http://smartwen.com/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=876

http://forums.ebay.com.hk/thread.jspa?threadID=500005630



提供Y在Y拍當賣家的大家參考~別被騙了

最後,

我們很好心的在MSN告訴了這個騙子


我們會將這台DV的Manual影印成29,000份的各國文字

寄到Nigeria的這個地址去的~

AS    SOON    AS    WE    GET    THE    TRACKING    NUMBER    OF    THE    ITEM(S)    SHIPMENT    WE    WILL    ACTIVATE    THE    PAYMENT    TO    YOUR    BANK    ACCOUNT.   
------------------------------------------------------------------------------------------------
sounds  like  bullshit.    no  cash  in  my  account  no  delivery.   

walk  away...

Silverfox的話：
AS        SOON        AS        WE        GET        THE        TRACKING        NUMBER        OF        THE        ITEM(S)        SHIPMENT        WE        WILL        ACTIVATE        THE        PAYMENT        TO        YOUR        BANK        ACCOUNT.       
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sounds    like    bullshit.        no    cash    in    my    account    no    delivery.       

walk    away...
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沒錯~

好在,  偶只有哥斯大黎加的首日封.    行情不熱絡.    不會有人來騙貨.