為什麼有錢人都要把錢匯入"瑞士銀行"

前總統的新聞想必大家都知道了

我想請教一個問題

除了這個新聞

電影中也常提到利用瑞士銀行來洗錢

瑞士銀行中立國洗錢天堂

但是這三者有什麼關聯呢??
為什麼有錢人都要把錢匯入瑞士銀行??

請各位用簡單明瞭的方式替我解惑!! 謝謝

粉紅史努比

2008-08-15 01:12:48

長期以來.因為恪守沈默是金.為客戶保密的原則.瑞士銀行匿名賬戶一直被認為是全球最令人信賴的銀行.被視為白領犯罪.逃稅和洗錢的天堂.

但現在瑞士的銀行利用匿名賬戶向國外匯款超過一定數額的客戶.銀行都必須公開其真實身份.所以沒那麼保密了.

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*irene10328*

2008-08-15 01:25:21

@@

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divingwolf

2008-08-15 01:39:09

這個真的要請對國際財經流通很有經驗的專家來解釋一下。

我能想到的是，因為瑞士是國際中立國，沒任何國家敢以“軍事”手段建入這個領土為所欲為。

再來是越來越多“有背景”的人士在瑞士境內有帳戶，也造就了即使有“非份之想人士”不敢胡作非為的疆土。

沒想到電影中的情節活生生的上演在我們生活中咧!!!

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粉紅史努比

2008-08-15 01:54:17

再談下去.瑞士要被某黨批為中共同路人了.

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雪莉魚

2008-08-15 02:02:13

我還有問題

臺灣匯款的時候
沒有規定多少數字以上會通知國稅局嗎

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紫洛盟

2008-08-15 02:06:02

可以參考"達文西密碼"這本書
裡面就有介紹了~

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divingwolf

2008-08-15 02:08:24

我知道的是

台灣任何銀行匯款金額超過100萬台幣

一定會啟動“防洗錢偵測機制”

現在所有政論節目的重點都在：

為什麼這個機制沒有任何反應??

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淚光築起了沈默

2008-08-15 02:16:25

有啊都有規定的
台灣有洗錢法啊
要不要管而以罷了

在台灣是沒有秘密可言的

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中日混血妹妹

2008-08-15 02:18:52

簽一下

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我要變成大美女~*

2008-08-15 02:25:16

因為瑞士銀行是出了名的嘴巴緊保密到家
不會透露客戶資料
而且瑞士銀行有實力又很大牌
不接受施壓的

老實說(我沒有立場喔，政治狂熱者別拿來筆戰)
台灣的狗仔跟立委真的能探聽到帳戶資料?
我也很懷疑...

雖然有可能金額大到某種程度會引起瑞士銀行懷疑
但老實說3千萬美金
在瑞士銀行的眾多客戶裡面
算小錢，應該不至於啟動瑞銀的監控機制

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就要落雪

2008-08-15 02:36:11

款款ㄟ一袋拎出去
是這樣嗎?!=,,=

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divingwolf

2008-08-15 02:43:22

三千萬美金，說實話，…………

在瑞士銀行真的是小錢

((拉法葉案還是千求萬求人家才給一點點資料的))

我也很好奇，為什麼瑞士這次用“國家名義”行文給台灣耶?????

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雪莉魚

2008-08-15 02:44:05

我要變成大美女~*的話：
雖然有可能金額大到某種程度會引起瑞士銀行懷疑
但老實說3千萬美金
在瑞士銀行的眾多客戶裡面
算小錢，應該不至於啟動瑞銀的監控機制
========================================
上面說的機制
應該是指臺灣的機制

我所知道的國家
只要匯出款超過一個金額
就會上報(美國是報國稅局)
所以我才好奇
這九億
沒報嗎

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我要變成大美女~*

2008-08-15 02:49:54

雪莉魚的話：
我要變成大美女~*的話：
雖然有可能金額大到某種程度會引起瑞士銀行懷疑
但老實說3千萬美金
在瑞士銀行的眾多客戶裡面
算小錢，應該不至於啟動瑞銀的監控機制
========================================
上面說的機制
應該是指臺灣的機制

我所知道的國家
只要匯出款超過一個金額
就會上報(美國是報國稅局)
所以我才好奇
這九億
沒報嗎
===========================================
報金管會
可金管會不是扁政府成立的奇怪機關嗎?
金管會的定位至今不清
拋開金管會這得議題

就算匯款去國外會啟動台灣的防制洗錢機制
那也應該是台灣先發現
然後行文請求"其實應該是拜託"瑞士的銀行配合調查帳戶
而不是瑞士發現洗錢再請台灣調查

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雪莉魚

2008-08-15 03:07:06

我要變成大美女~*的話：
報金管會
可金管會不是扁政府成立的奇怪機關嗎?
金管會的定位至今不清
拋開金管會這得議題

就算匯款去國外會啟動台灣的防制洗錢機制
那也應該是台灣先發現
然後行文請求"其實應該是拜託"瑞士的銀行配合調查帳戶
而不是瑞士發現洗錢再請台灣調查
=======================================
我沒看詳細內容(我也看不到)
所以臺灣的那個機制就已經有問題了
匯款出去的時候默默的讓小朋友走掉

你說的那個我不知道耶
確定是瑞士銀行主動提供資料而不是臺灣政府先要求的嗎
要說瑞士銀行沒事主動提供資料也是很奇怪
哪那麼閒
會不會是有人或是單位申請資料的?

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就要落雪

2008-08-15 03:18:16

不是報金管會啊
是報法務部調查局
（洗錢防制法第七條授權規定事項、洗錢防制法第八條授權規定事項）

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粉紅史努比

2008-08-15 03:22:22

是不是法務部早就去函要求清查和注意?

就像海關有犯罪通報的名冊.要留意出入境人士.

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whitetara

2008-08-15 04:35:13

粉紅史努比的話：
是不是法務部早就去函要求清查和注意?

就像海關有犯罪通報的名冊.要留意出入境人士.

========================================
九成是這樣

因為前面有人也說了
3千萬美金
在瑞士銀行的眾多客戶裡面
算小錢，應該不至於啟動瑞銀的監控機制
之所以有錢人喜歡存錢到瑞士銀行
也是因為她們很替客戶保密
又是中立國
（以前倪匡小說也常提到）
如果只有存3千萬美金的客戶她們就行文到帳戶擁有人的國家調查
那應該很多人都早就被調查的雞飛狗跳了

所以應該如＂我要變成大美女~*＂的話：
是台灣先發現
然後行文請求"其實應該是拜託"瑞士的銀行配合調查帳戶
而不是瑞士發現洗錢再請台灣調查

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涼涼庫洛米

2008-08-15 09:11:02

瑞士會配合該不會跟陳水扁的前總統身分有關吧
不然他們怎麼那麼配合?

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想拉住時間

2008-08-15 09:13:56

事實上瑞士成為洗錢中心
己遭受國際社會的龐大壓力
近期開始
他們的作法己不像先前那麼的為客戶著想
瑞士的銀士已會對無法交待資金來源的人進行調本或詢問
再通知當地國政府要求協助調查.

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